С 2007 года банки должны будут передавать в компетентные государственные органы всю информацию, которая касается операций на сумму более 15 тысяч рублей, в том числе и обмена валюты, пишет газета "Новые Известия". Накануне об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Также кредитные организации получат право в одностороннем порядке расторгать договоры с клиентами, если появятся подозрения, что деньги получены преступным путем. Эти нормы будут прописаны в новом законопроекте, который призван регулировать борьбу с отмыванием преступно нажитых доходов.Аксаков отметил, что в ходе подготовки положений закона предполагалось установить норму, которая обязывала бы предоставлять информацию о банковских операциях, если их сумма превышает 20 тысяч долларов. Напомним, что в настоящее время предоставлять сведения государству банки обязаны в случае, когда сумма превышает 600 тысяч рублей.Депутат подчеркнул, что снижение предельной суммы до 15 тысяч рублей не позволит отследить все операции такого объема, поэтому данная норма нового закона может оказаться неэффективной.По итогам минувшего года в 95 процентах банков страны были выявлены случаи отмывания преступных доходов. По результатам проверок были отозваны лицензии 14 банков, 238 кредитным учреждениям запретили осуществлять определенные виды банковских операций, на 248 банков были наложены штрафы. 22 руководителя банков привлечены к уголовной ответственности. Lenta.ruПохожие материалы по теме
От компаний
«Ростелеком» запустил еще три пункта весогабаритного контроля в Кировской области
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию три пункта автоматического весогабаритного контроля (АВГК) за движением тяжеловесного транспорта на участках автотрасс Киров — Кирово-Чепецк (в районе п. Перекоп, 9-й км) и Киров — Яранск (в районе с. Никола,
От компаний
«1000 нет и одно да»: продюсер Жора Крыжовников снимает новый сериал для Wink.ru
Съемки восьмисерийной романтической драмы «1000 нет и одно да» (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова недавно завершились в Сочи
От компаний
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» в июне проводят Дни клиента в Кирове
Сегодня в Кирове в офисе обслуживания по ул. Менделеева, 38 прошёл День клиента. Специалисты рассказывали жителям о преимуществах электронных сервисов, помогали подключить личный кабинет и перейти на электронную квитанцию, а также ответили на вопросы.
От компаний
Рецепт подвига: премьера сериала «Доктор Вера» на Wink.ru состоится 13 июня
Премьера пятисерийной драмы «Доктор Вера» (18+) по мотивам одноименной повести Бориса Полевого состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) 13 июня 2025 года. Режиссер и автор сценария — Аня Мирохина («Наследство», «Отмороженные», «Регби»). Она призналась, что идея снять фильм по мотивам произведения Полевого пришла к ней 10 лет назад, так сильно это произведение ее впечатлило.
От компаний
Целое лето надежного интернета: «Ростелеком» запустил специальное предложение для малого и среднего бизнеса
«Ростелеком» запустил специальное предложение для малых и средних предприятий (МСП): в течение лета новые клиенты — владельцы бизнеса могут подключить услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со скидкой 50%.
От компаний
Стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников филиала «КЧХК»
Для детей сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стартовала первая смена детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Юность», который функционирует на базе санатория-профилактория «Перекоп».